Маклеры по торговле алмазами связывают случаи мошенничества с UBS

UBS находится под следствием в США, Объединенном Королевстве и Швейцарии. Были приостановлены четыре частных банка из-за несанкционированной деятельности. Они превысили ограничения сделанные некоторыми клиентами UBS в Индии, направляя деньги через многих локальных алмазных маклеров.

Значительные суммы передавались, посредством превышения ограничений в отчетностях для 8 - 10 алмазных дилеров находившихся в Индии и Бельгии.  Один из алмазных маклеров заявил, что около $104 миллионов направлялись через его счет для Pluri Emerging Companies  PCC Cell  E Growth Fund, которым управляет UBS. Два других маклера указали, что по предврительной оценке по их отчетностям для UBS было проведено $60 и $30 миллионов.