В Центральном Дом Журналистов 30 ноября состоялась Вторая всероссийская конференция «Вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирной отрасли и другие актуальные вопросы надзора и регулирования за работой предприятий ювелирной отрасли». Организаторами этого мероприятия выступили компания «ФКДконсалт» и «Гильдия ювелиров России».
Докладчиками методической конференции для организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий выступили генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Валерий Радашевич, заместитель руководителя Российской государственной пробирной палаты Андрей Белов, а также представитель ДЭБ МВД РФ Петр Демиденко.
Основные вопросы, обсуждаемые на конференции, касались детального рассмотрения основных положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых документов (постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации), регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Андрей Олегович подробно остановился на позиции Пробирной палаты и Росфинмониторинга по отдельным проблемам применения законодательства и практические рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Присутствующие ознакомились с вносимыми поправками в Федеральный закон от 26 марта 1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Валерий Борисович рассказал о деятельности Гильдии ювелиров по либерализации законодательной базы Российского рынка драгоценных металлов.
