Новости / Законодательство / Власти Бельгии ужесточили требования к алмазным трейдерам, работающим на территории страны
15.01.2020
Власти Бельгии ужесточили требования к алмазным трейдерам, работающим на территории страны
В ноябре прошлого года бельгийские власти приняли новое законодательство, ужесточающее требование к компаниям, занимающимся продажей алмазов. Эти правила призваны усилить контроль над доступом в алмазодобывающий сектор. Так теперь алмазные трейдеры обязаны предоставлять данные о всех своих сотрудниках, составе акционерного общества и именах конечных владельцев в Федеральную государственную службу экономики Бельгии. А хотя бы один из директоров фирмы обязан иметь сертификат о прохождении семинара по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Эта документация сразу должна предоставляться в соответствующий орган всеми новыми компаниями, желающими работать в алмазном секторе. Компании, уже имеющие стаж работы, могут предоставить необходимые данные в ведомство в течение года. Кроме того, для получения регистрации новая компания должна доказать компетентность своего директора в алмазной промышленности (от наличия специальных сертификатов, до прохождения собеседования).
В 2015 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сочла, что бельгийская алмазная отрасль не осуществляет достаточный контроль за отмыванием преступных денег. Новое законодательство существенно усилит контроль за доступом к бельгийскому алмазному сектору, сделав его более прозрачным.
