В Индии криминализуется торговля драгоценными камнями

В государственном отчете США о Международной стратегии по борьбе с наркотиками за 2008 год было отмечено следующее:

Индия все больше становится финансовым центром. Через нее идут и наращиваются неформальные зарубежные денежные потоки, и это способствует незаконному "отмыванию" денег, подпитывает криминальные структуры.

В отчете особо указано на торговлю драгоценностями, и прежде всего торговлю алмазами, подпольными лекарственными средствами, оружием, контрабанду дикими животными. Эти способы зарабатывания денег кладут основу для благосостояния и роста преступных группировок. В Индии растет число неформальных каналов передачи денег.

На основании вышеизложенного, в отчете, предлагается сосредоточить усилия международного масштаба на том, чтобы усилить финансовую защиту, прервать незаконное передвижение денег, их отмывание.